Trung Quốc: Cơ quan quản lý tài chính Thâm Quyến “chất vấn” 8 công ty tiền điện tử

Tám công ty tiền điện tử đã bị chính quyền địa phương tại Thâm Quyến, Trung Quốc chất vấn.

Vào ngày 18/12, Cục Tài chính Thâm Quyến đã tổ chức một cuộc họp về việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan tới tiền điện tử, theo hãng truyền thông Bắc Kinh BBT News đưa tin – nơi các nhà chức trách đã thẩm vấn các đại diện đến từ các công ty. Theo báo cáo, hai trong số các doanh nghiệp này được cho là đã mở các địa điểm giao dịch và sáu trong số họ bị cáo buộc tiến hành ICO.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra thông qua sàng lọc trực tuyến ban đầu và tiếp theo là chất vấn trực tiếp,” một quan chức Thâm Quyến nói với hãng truyền thông địa phương China Star Market.

“Việc chúng tôi chưa đặt câu hỏi cho một số công ty không có nghĩa là họ sẽ không gặp vấn đề gì,” quan chức này nói. “Các công ty đã được chúng tôi chất vấn ngày hôm nay không có nghĩa là họ có vấn đề. Chúng tôi vẫn đang xác minh tình huống của họ.”

BitKan có trụ sở tại Thâm Quyến – một trong những công ty được báo cáo đề cập có mặt trong cuộc họp, được thành lập vào năm 2012 và được đầu tư từ công ty khai thác khổng lồ Bitmain của Trung Quốc.

Ban đầu là một thị trường cho giao dịch ngoài quầy (OTC), công ty đã hướng tới một nền tảng trả phí cung cấp nội dung và chiến lược đầu tư do người dùng tạo vào năm 2018 để tránh gia nhập vào một môi trường chứa đầy “whitepaper ICO giả và lừa đảo,” như báo cáo trước đây của CoinDesk.

BitKan tuyên bố rằng họ đã chấm dứt liên kết với AbleCloud – hoạt động được đề cập trong buổi chất vấn, sau lệnh cấm ICO của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2017 và hiện đang hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản và Singapore. Đáng chú ý, các nguồn tin nói với BBT News rằng nhiều công ty đã chuyển hoạt động ra nước ngoài nhưng vẫn nhắm mục tiêu đến các khách hàng Trung Quốc.

Cuộc đàn áp ở Thâm Quyến

Theo báo cáo địa phương, vào cuối tháng 11, văn phòng tài chính Thâm Quyến đã xác định được 39 doanh nghiệp được cho là đang triển khai các hoạt động kinh doanh phi pháp liên quan đến tiền điện tử.

Cuộc điều tra đang diễn ra được báo cáo nhắm vào ba hoạt động: giao dịch, chuyển tài sản đến các địa điểm giao dịch ở nước ngoài và bán token hoặc huy động vốn dưới dạng các loại tiền tệ như Bitcoin và Ethereum.

Daniel Bar – nhà sáng lập mạng lưới liên doanh blockchain Bitfwd có trụ sở tại Thâm Quyến, nói với The Block rằng mặc dù nhiều doanh nghiệp hoạt động ở Thâm Quyến chắc chắn là lừa đảo, nhưng cuộc đàn áp cũng đã đe dọa những người đang làm việc trên các dự án liên quan đến tiền điện tử hợp pháp.

“Ngay cả đối với các dự án hợp pháp, có nhiều lớp người tham gia,” ông nói.

“Ví dụ, đối với những người thực hiện giao dịch OTC, nếu ai đó đang nhận tiền từ Alipay, Wechat Pay hoặc chuyển khoản ngân hàng bị gắn cờ vì sự nghi ngờ của chính phủ, điều đó có nghĩa là họ cũng có thể bị gắn cờ và bị đóng băng tài khoản ngân hàng.”

“Những câu chuyện thế này không phải là chưa từng nghe thấy,” ông nói thêm.

Quy định không rõ ràng

Vào tháng 10, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu rằng quốc gia tỉ dân nên tăng cường phát triển và áp dụng công nghệ blockchain và sử dụng công nghệ này như một phương tiện cho những đột phá sáng tạo.

Nhưng bất chấp sự ủng hộ blockchain từ chủ tịch Tập, vị thế chính thức của Trung Quốc đối với tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng. Việc chính phủ đàn áp phát hành token bất hợp pháp và liên quan đến tiền điện tử vào tháng 9 năm 2017 càng làm dấy lên lo lắng cho giới doanh nhân trong lĩnh vực này.

Theo một tập tháng 11 của “Focus Report,” – một chương trình tin tức cấp cao được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ, tiết lộ có 32.000 công ty blockchain ở Trung Quốc, nhưng chỉ chưa đến 10% trong số đó thực sự sở hữu công nghệ này.

Trung tâm đã xác định được hơn 755 token trên thị trường không được hỗ trợ bởi các sáng kiến thực sự hoặc đã về giá trị 0 kể từ khi thành lập, cũng như 102 coin được cho là dùng để lừa đảo người dùng thông qua các kế hoạch Ponzi.

Trong khi đó, cuộc điều tra của chính quyền Thượng Hải với các doanh nghiệp tiền điện tử – ban đầu được thiết lập để kết thúc vào ngày 22 tháng 11, đã được mở rộng.

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp giám sát như phỏng vấn, kiểm tra và cấm các thực thể được giám sát liên quan đến hoạt động tiền ảo để giải quyết các rủi ro liên quan một cách kịp thời.

Có thể bạn quan tâm:

• Trung Quốc điều tra ứng dụng thể dục dựa trên blockchain vì gây quỹ bất hợp pháp
• Tòa án Trung Quốc đóng băng $676.000 tài sản của công ty con thuộc Bitmain
• TikTok đang hợp tác với truyền thông nhà nước Trung Quốc để phát triển Blockchain

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo The Block
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin