3 cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ đưa ra tuyên bố chung ‘hiếm hoi’ về tiền điện tử
Ba trong số các cơ quan quản lý tài chính quan trọng nhất của Mỹ: SEC, FinCEN và CFTC, đã ban hành một tuyên bố chung 3 bên “hiếm hoi” vào thứ Sáu về tài sản kỹ thuật số.
Trong tuyên bố, các cơ quan này nhấn mạnh rằng những người tham gia vào các hoạt động tài sản kỹ thuật số sẽ phải tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) thông qua Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Các tổ chức tài chính có nghĩa vụ tuân thủ AML/CFT bao gồm các thương nhân giao dịch hợp đồng tương lai, các nhà môi giới đã đăng ký CFTC, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền (MSB) đã đăng ký với FinCEN và các đại lý môi giới đã đăng ký với SEC và các quỹ tương hỗ. Các tổ chức này phải xây dựng và đưa vào các chương trình AML hiệu quả bao gồm lưu trữ hồ sơ và báo cáo thường xuyên, đặc biệt là các hoạt động đáng ngờ.
Ba cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ cho hay các tài sản kỹ thuật số được áp dụng cho mục đích của tuyên bố bao gồm các công cụ có thể đủ điều kiện theo luật hiện hành của Mỹ dưới dạng chứng khoán, hàng hóa và các công cụ dựa trên chứng khoán hoặc hàng hóa như tương lai hoặc giao dịch hoán đổi.
Jay Clayton – Chủ tích của SEC, cho biết thêm:
“Những người tham gia thị trường để nhận thanh toán hoặc các giao dịch khác đối với tài sản kỹ thuật số nên xem xét các giao dịch đó để nhận biết rủi ro tương tự hoặc bổ sung, bao gồm rủi ro về AML/CFT, như được thể hiện bằng các giao dịch bằng tiền và tương đương tiền.”
Có thể bạn quan tâm:
- Telegram trả lời các nhà đầu tư về việc bị SEC kiện, sẽ có một phiên tòa vào..
- Facebook bị kiện vì ăn cắp bản quyền thiết kế logo cho dự án Libra
- Chủ tịch CFTC: “Ethereum là hàng hóa, tương lai ETH đang đến”
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo The Block
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
