Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ gia nhập Binance để lão đạo các nỗ lực chống rửa tiền

Cựu Điều tra viên Hình sự Bộ Tài chính Mỹ, ông Greg Monahan đã gia nhập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance để lãnh dạo các hoạt động Chống rửa tiền (AML) quốc tế của công ty, theo một thông báo vào thứ Tư.

Trước khi tham gia Binance, Monahan đã làm việc cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong gần 20 năm với tư cách là thành viên của đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Thuế vụ. Ông chịu trách nhiệm chính về thuế, rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm tài chính liên quan khác. Ông cũng từng có một thời ngắn làm việc tại Deloitte với tư cách là quản lý cấp cao, theo hồ sơ chuyên môn của Monahan.

Đề cập tới các nỗ lực trước đây của Binance trong việc hỗ trợ các cuộc điều tra cấp cao, Monahan cho biết công việc của ông sẽ tập trung vào AML của sàn giao dịch và các chương trình điều tra, “cũng như tăng cường mối quan hệ của công ty với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”

Theo Binance, team tuân thủ quốc tế và ban cố vấn của họ đã tăng gấp năm lần kể từ năm 2020. Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, nhấn mạnh rằng team đang mở rộng khả năng của mình “để biến Binance và ngành công nghiệp rộng lớn hơn trở thành một nơi an toàn cho tất cả những người tham gia”.

Karen Leong, người được thay thế bởi Monahan, vẫn sẽ ở lại Binance với tư cách là giám đốc để thúc đẩy các nỗ lực tuân thủ trong tổ chức, thông báo cho biết.

Binance đang tăng cường các nỗ lực tuân thủ và AML nhằm tạo thiện cảm với các cơ quan quản lý, những người đang cáo buộc sàn giao dịch hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới. Zhao gần đây đã chia sẻ tầm nhìn của công ty để được cấp phép ở khắp mọi nơi. “Từ bây giờ, chúng tôi sẽ trở thành một tổ chức tài chính,” ông tuyên bố.

Sau khi hạ mức đòn bẩy tối đa xuống còn 20x trên nền tảng futures của mình, Binance gần đây đã triển khai công cụ báo cáo thuế để cung cấp cho người dùng một cách tổng quan về nghĩa vụ thuế.

Binance nổi tiếng với những đợt tuyển dụng nhân sự để cải thiện sự hiện diện trong các lĩnh vực khác nhau. Năm ngoái, sàn giao dịch này đã thuê cựu giám đốc HSBC Teana Baker-Taylor để lãnh đạo việc mở rộng của công ty tại Vương quốc Anh và thị trường châu Âu. Tuy nhiên, HSBC Vương quốc Anh gần đây đã chặn các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng tới Binance.

Có thể bạn quan tâm:

• Tòa án Anh yêu cầu Binance truy tìm kẻ đứng sau vụ hack 2,6 triệu USD của Fetch.ai
• Binance xoá các cặp giao dịch với đồng won của Hàn Quốc

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin