Thiệt hại từ các vụ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử trong năm 2019 lên tới 4,4 tỷ USD
Trong năm 2019, tổng số tiền thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo và ăn cắp tiền điện tử đã lên tới con số 4,4 tỷ USD, theo báo cáo của CipherTrace trong quý 3 năm 2019.
Trong “Báo cáo chống rửa tiền, quý 3 năm 2019,” công ty nghiên cứu bảo mật CipherTrace đã đào sâu vào 120 sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất có tuân thủ các yêu cầu về KYC và AML cũng như phân tích các mô hình tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Số lượng tội phạm tiền điện tử giảm và các tiêu chuẩn KYC yếu
Theo báo cáo, quý 3 năm nay đã chứng kiến số lượng tội phạm tiền điện tử giảm đáng kể so với các quý trước, và vì thế, các vụ trộm và lừa đảo hàng quý cũng thấp nhất trong hai năm:
“Trong quý này, tội phạm mạng đã đánh cắp 6,5 triệu USD từ các sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi số tiền từ những người bị lừa trong các vụ lừa đảo tiền điện tử và các kế hoạch ponzi là 9 triệu USD. Tổng số 15,5 triệu USD này đại diện cho số lượng tội phạm tiền điện tử thấp nhất trong bất kỳ quý nào trong nhiều năm qua.”
Tuy nhiên, tổng thiệt hại từ việc đánh cắp tiền điện tử trong năm đã tăng vọt so với năm 2018, khi những hacker tiền điện tử ngày càng thực hiện vụ trộm lớn. Các vụ hack tiền điện tử chiếm tới 4,4 tỷ USD thua lỗ, tăng từ 1,7 tỷ USD của năm trước.
Hai vụ lừa đảo cụ thể, kế hoạch Ponzi PlusToken (2,9 tỷ USD) và sàn giao dịch tiền điện tử thất bại QuadrigaCX (195 triệu USD) chiếm phần lớn tổn thất.
Trong số 120 sàn giao dịch tiền điện tử được phân tích, 35% có tiêu chuẩn KYC mạnh, 41% có tiêu chuẩn “lỏng lẻo” và 24% có tiêu chuẩn KYC yếu. 32% trong số 120 sàn giao dịch hàng đầu có giao dịch coin ẩn danh.
Các trường hợp lừa đảo tiền điện tử cao cấp gần đây
Tội phạm mạng đang phát triển các phương thức mới và tinh vi hơn để làm đảo lộn dòng tiền. Vào ngày 26 tháng 11, công ty bảo mật phần mềm Eset có trụ sở tại Slovakia phát hiện ra rằng tội phạm mạng đằng sau botnet Stantinko đã phân phối một mô-đun khai thác tiền điện tử Monero (XMR) thông qua Youtube. Phần mềm độc hại đánh cắp tiền điện tử này đã lây nhiễm cho khoảng 500.000 thiết bị.
Đầu ngày hôm nay, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc là Upbit đã tuyên bố bị hack 342.000 Ether (ETH), trị giá khoảng 50 triệu USD. Sàn giao dịch sau đó đã thông báo rằng họ sẽ lấy tiền của công ty để đảm bảo tài sản cho người dùng.
Đầu tháng này, Gregg Bennett – một nhà đầu tư thiên thần và là nạn nhân từ một vụ hack trao đổi SIM, đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex với cáo buộc nền tảng này cho phép đánh cắp gần 1 triệu USD Bitcoin (BTC).
Có thể bạn quan tâm:
- Triều Tiên đã ăn cắp 2 tỷ USD từ các sàn giao dịch để tài trợ cho vũ khí hủy diệt
- Hàn Quốc đã mất 2,3 tỷ USD cho các vụ lừa đảo tiền điện tử trong 2 năm qua
- Việt Nam chiếm tới 8% tổng số vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn thế giới
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
