Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ trò lừa đảo Ponzi PlusToken

0

Wotoken: Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện lớn thứ hai sau PlusToken

Chính quyền Trung Quốc đã thu giữ khối tài sản khổng lồ 4,2 tỷ USD tiền điện tử trong cuộc đàn áp dự án ponzi khét tiếng Plus Token.

Theo hồ sơ tòa án mới được công bố vào ngày 19/11, cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ được 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Ether (ETH), 1,4 triệu Litecoin (LTC), 27,6 triệu EOS, 74.167 Dash (DASH), 487 triệu XRP, 6 tỷ Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) và 213.724 Tether (USDT) từ 7 cá nhân bị kết tội trong vụ án.

Phân tích giá trị số tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá ngày nay. Nguồn: The Block
Phân tích giá trị số tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá ngày nay. Nguồn: The Block

Theo phán quyết từ Tòa án Nhân dân Trung gian Diêm Thành, lợi nhuận thu được từ số tài sản này sẽ được chuyển vào kho bạc quốc gia. Thông tin chi tiết về cách xử lý số tài sản này, theo luật quốc gia, vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ.

Kế hoạch Ponzi PlusToken – lần đầu tiên ra mắt vào tháng 2 năm 2018, đã tự quảng bá là một nhà cung cấp ví và sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, nơi cung cấp cho người dùng các khoản lãi suất từ 8% đến 16% hàng tháng dựa trên khoản đầu tư mà họ nạp vào ví, với khoản tiền gửi tối thiểu là 500 USD bằng tiền điện tử.

Theo một tờ báo địa phương thông tin vào tháng 9 năm 2020, Plus Token đã lôi kéo được 2 triệu thành viên từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

Tòa án Nhân dân Trung gian Diêm Thành đưa ra con số ước tính của các thành viên là 2,6 triệu và phác thảo rằng kế hoạch lừa đảo này đã thu hút 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP trước ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Vào thời điểm đó, số tiền này được cho là có giá trị gần 15 tỷ nhân dân tệ – tương đương 2,2 tỷ USD. Đến nay, giá trị của chúng đã tăng lên đáng kể nhờ cuộc biểu tình rầm rộ của thị trường tiền điện tử thời gian qua.

Một phần số tiền này được sử dụng để khuyến khích các leader tuyển thêm thành viên mới, trong khi số khác được rút ra tiền mặt cho các chi phí hàng ngày và chi tiêu cá nhân bởi những kẻ cầm đầu của kế hoạch lừa đảo.

Vào mùa hè năm 2019, Plus Token đã ngừng hoạt động với lý do “bảo trì hệ thống”, đây là một trong những vụ exit scam lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Các nhà chức trách Trung Quốc đã vào cuộc, bắt giữ và tống giam nhiều cá nhân quan trọng có liên quan, được cho là khoảng 109 người.

Phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung gian Diêm Thành nhấn mạnh rằng 15 cá nhân đã bị kết tội tính đến nay, và bị kết án từ 2 đến 11 năm tù, cùng với khoảng tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm:


Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments