Tòa án Ireland tịch thu 56 triệu USD Bitcoin từ một kẻ buôn ma túy
Một kẻ buôn ma túy đã mất trắng 56 triệu USD giá trị Bitcoin (BTC) sau khi Tòa án tối cao Ireland phán quyết rằng họ đã tiến hành tố tụng hình sự và số tiền nên bị tịch thu.
Theo tờ báo địa phương Independent.ie đưa tin vào ngày 19/02, tòa án đã tuyên bố rằng Clifton Collins có liên quan đến buôn bán ma túy. Collins đã không tranh chấp yêu cầu thu giữ tài sản của Cục Tài sản Hình sự (CAB).
Cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra Collins khi cảnh sát phát hiện một lượng cần sa trong xe của anh lúc đang đỗ xe. Cảnh sát sau đó đã tìm đến một địa chỉ trong ngôi làng ở Galway và tìm thấy một số lượng lớn cây cần sa, được cho là có liên quan đến Collins.
Collins là một nhà đầu tư thiên thần
Collins đã đầu tư vào Bitcoin từ những ngày đầu tiên và kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư của mình. CAB đã ra lệnh đóng băng số tiền điện tử của Collins để đảm bảo rằng số tiền này không bị chuyển đi chỗ khác khi chưa có sự chấp thuận của tòa án.
Tòa án đã quyết định coi khoản đầu tư này là tiền tố tụng hình sự, điều này có thể được hiểu rằng khoản tiền là thu được từ việc buôn bán ma túy.
Tiền điện tử và buôn bán ma túy
Mối quan hệ giữa tiền điện tử và tội phạm phần lớn là do bản chất mở của chúng và khả năng giữ một địa chỉ tiền điện tử mà không được liên kết với một danh tính.
Vì vậy, các nhà chức trách đã tìm thấy tiền điện tử trong các cuộc điều tra của họ về các đại lý ma túy và thị trường online cho các chất cấm. Vào tháng 10 năm 2018, Christopher Bania đã bị một tòa án ở Wisconsin tịch thu gần 17 Bitcoin (trị giá 150.000 USD vào thời điểm đó) sau khi nhận tội phân phối ma túy.
Vào cuối tháng 8, Neil Wals – Chánh Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Chương trình Tội phạm mạng Toàn cầu, đã cảnh báo rằng tiền điện tử khiến cho việc chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn nhiều.
Có thể bạn quan tâm:
- CEO DropBit bị bắt vì cáo buộc rửa tiền hơn 311 triệu USD qua Bitcoin
- Bitcoin tiếp tục được sử dụng rộng rãi trên các thị trường darknet
- 2,8 tỷ USD Bitcoin được gửi từ bọn tội phạm tới các sàn giao dịch trong 2019
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
