SEC chính thức kiện BitConnect và nhà sáng lập sau 3 năm “huyền thoại” Ponzi sụp đổ
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại kế hoạch ponzi tiền điện tử khét tiếng BitConnect, tuyên bố rằng những kẻ đứng sau dự án đã tiến hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận và bấp hợp pháp với tổng trị giá lên tới 2 tỷ USD.
Cựu giám đốc và nhà quảng bá (leader) của Bitconnect, Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận, trong khi nhà sáng lập Satish Kumbhani hiện chưa rõ tung tích.
Arcaro được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.
SEC đã buộc tội Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd. trong kế hoạch lừa đảo tỷ đô này.
Động thái mới nhất của SEC xuất hiện 3 năm sau khi BitConnect sụp đổ do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.
“Marketing lừa đảo”
Theo thông cáo ngày 1/9 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Arcaro đã cam kết nhận tội với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo đường dây.
Tên này thừa nhận đã âm mưu với “những người khác” để lợi dụng các nhà đầu tư qua cách “marketing lừa đảo” việc bán BCC coin và nền tảng giao dịch tiền điện tử của Bitconnect như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao.
Người đàn ông 44 tuổi cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” là có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường tiền điện tử.
“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng nghĩa bằng cách lấy tiền của các nhà đầu tư đến sau trả cho các nhà đầu tư đến trước,” thông báo của DoJ khẳng định.
Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các leader ở Bắc Mỹ, vốn đã tạo thành một kế hoạch kim tự tháp có tên là “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% mỗi khoản đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect, ngoài ra còn nhận được một khoản cắt giảm từ tất cả các khoản đầu tư thông qua một quỹ bí ẩn.
Leader lừa đảo thừa nhận đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận của mình và được yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư.
“Arcaro đã tận dụng sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia sớm bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo, đồng thời khai thác internet và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng,” Đặc vụ phụ trách Ryan L. Korner của Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles cho biết.
Vụ kiện mới của SEC
Vụ kiện mới của SEC được công bố hôm nay nhằm vào BitConnect, người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money Ltd – một công ty do Arcaro hợp nhất tại Hồng Kông.
Theo đơn kiện ngày 1 tháng 9, SEC tuyên bố các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của BitConnect từ năm 2017 đến năm 2018, thu về khoảng 325.000 Bitcoin (BTC), trị giá 2 tỷ USD vào thời điểm đó.
Today, we announced that we have filed an action against an online crypto lending platform, its founder, and its top U.S. promoter and his affiliated company.
They allegedly defrauded retail investors out of $2 billion!
More:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz— SEC (@SECGov) September 1, 2021
Đơn khiếu nại khẳng định các nhà đầu tư đã bị lừa bỏ tiền vào nền tảng cho vay với lời hứa hẹn rằng bot giao dịch của BitConnect sẽ tạo ra lợi nhuận được đảm bảo khoảng 40% một tháng và cáo buộc BitConnect đã đăng “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1% mỗi ngày hay 3.700% hàng năm.
“Những tuyên bố này là hư cấu. Như Bị cáo đã biết hoặc bỏ qua một cách thiếu thận trọng, BitConnect đã không sử dụng quỹ đầu tư để giao dịch với Bot giao dịch có mục đích của mình. Thay vào đó, BitConnect và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự của họ.”
SEC cho biết hiện vẫn chưa xác định được nơi ở của người sáng lập Bitconnect Kumbhani.
SEC đang tìm cách lấy lại toàn bộ số tiền mà Bitconnect thu được, áp dụng lệnh cấm đối với các bị cáo vị phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền dân sự.
Có thể bạn quan tâm:
- Hai leader Bitconnect bị phạt 3,5 triệu USD và phải giao nộp 190 Bitcoin
- Các leader BitConnect chi hàng triệu USD để “dàn xếp” với SEC trong vụ kiện
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
