Hai leader Bitconnect bị phạt 3,5 triệu USD và phải giao nộp 190 Bitcoin
Hai cá nhân có liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử Bitconnect (Joshua Jeppesen và Michael Noble) và một bị đơn danh nghĩa (Laura Mascola) đã bị phạt 3,5 triệu USD và buộc giao nộp 190 Bitcoin trong một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
SEC cáo buộc Jeppesen đóng vai trò là người liên lạc giữa ban lãnh đạo Bitconnect và những người quảng bá (còn gọi là Leader), cùng xuất hiện tại các hội thảo và sự kiện quảng cáo để đại diện cho dự án tiền điện tử lừa đảo này. Tên này cũng phải nộp phạt 150.000 USD và giao nộp một ví Bitcoin chứa 190 BTC.
Bitconnect, vốn hoạt động từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, bị cáo buộc sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá để bán chứng khoán chưa đăng ký trị giá 2 tỷ USD. Các leader sẽ nhận được tiền hoa hồng, tương tự như hình thức tiếp thị đa cấp, để lôi kéo các nhà đầu tư.
Theo SEC, Michael Noble, còn có tên gọi khác là “Michael Crypto”, đã quảng bá Bitconnect và bán chứng khoán phi pháp như một phần của “chương trình cho vay” lừa đảo của dự án. Phán quyết đối với Noble vẫn chưa phải là cuối cùng, và cái giá mà tên này phải trả sẽ được xác định vào một ngày sau đó.
Cả Noble và Jeppesen đều bị cấm vĩnh viễn cung cấp, điều hành hoặc tham gia vào các chương trình tiếp thị và bán hàng nhất định, cũng như các dịch vụ chứng khoán tài sản kỹ thuật số.
SEC xác định Mascola là vợ của Jeppesen. Cơ quan cho biết Mascola, người không liên quan đến Bitconnect, đã nhận được 500.000 USD tiền mặt và Bitcoin bẩn từ Jeppesen. Phán quyết của SEC buộc Mascola phải trả 576.358 USD tiền phạt.
Có thể bạn quan tâm:
- Các leader BitConnect chi hàng triệu USD để “dàn xếp” với SEC trong vụ kiện
- Điểm mặt Top 3 trò lừa đảo Ponzi lớn nhất trong không gian tiền điện tử
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinDesk
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
