Trò lừa đảo PlusToken của Trung Quốc đang dịch chuyển 117 triệu USD Bitcoin
Phi vụ lừa đảo PlusToken đã chuyển khoảng 13.000 BTC tới một thiết bị xáo trộn coin (mixer) trong 24 giờ qua, theo báo cáo của công ty nghiên cứu blockchain Ergo. Việc gửi tiền tới các mixer không có nghĩa là sẽ xảy ra động thái xả hết trong ngắn hạn, nhưng điều đó làm gia tăng xác suất bán tháo.
Các nhà nghiên cứu tại Ergo cho biết:
“Gần 13.000 BTC mới của PlusToken được gửi tới mixer trong 24 giờ qua. Hầu như tất cả số tiền gửi vào mixer trước đây đã được xáo trộn, củng cố giả thuyết của chúng tôi. Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11. Báo cáo mới và đầy đủ sắp hoàn thành.”
Liệu việc bán tháo Bitcoin bởi vụ lừa đảo này trong nhiều tháng qua có được đưa vào thị trường hay không vẫn là còn để ngỏ.
Liệu có xảy ra một đợt bán tháo Bitcoin?
Theo Ergo, những người đứng sau trò lừa đảo khét tiếng Plus Token đã bán phá giá kể từ tháng 8 – tức là hơn 6 tháng cho đến hiện tại.
Tỷ lệ bán ra đã giảm dần, điều này trùng khớp với đà hồi phục trên thị trường tiền điện tử.
Một khía cạnh khó khăn trong việc theo dõi dòng tiền gửi mixer đến các sàn giao dịch là truy tìm nguồn tiền đã bị xáo trộn trên order book của sàn giao dịch. Nói một cách đơn giản, việc tìm ra dấu vết của nguồn tiền từ một mixer đến sàn giao dịch là tương đối dễ dàng, nhưng sẽ rất khó để xác định chính xác rằng số tiền này đã được bán trên sàn giao dịch đó hay chưa.
Team của Ergo cho biết họ nghiêng về khả năng số BTC sẽ được bán ngay sau khi chuyển từ mixer lên sàn giao dịch.
Team nghiên cứu cho biết:
“Họ đã bật/tắt chế độ bán kể từ tháng 8. Tốc độ gần đây là chậm hơn nhiều. Chúng tôi đã cố gắng phân biệt giữa bán/phân phối. Trên chain chúng tôi nhận thấy phân phối đi tới sàn giao dịch, nhưng không phải là order book. Điều đang được đề cập, các phân phối là nhạy cảm về giá. Tạm ngừng vào sự yếu kém về giá. Chúng tôi nghiêng về khả năng phân phối và bán gần như diễn ra đồng thời.”
Với mức giá hiện tại là 9.100 USD, 13.000 BTC này trị giá khoảng 118,3 triệu USD. Trong khi thị trường tiền điện tử đang xử lý hàng chục tỷ USD khối lượng hàng ngày, phần lớn trong số đó được tính dựa trên các giao dịch có đòn bẩy trên các nền tảng giao dịch margin như BitMEX và Binance Futures.
Nó có thể ảnh hưởng đến giá?
Nếu 13.000 BTC được bán, và động thái như vậy diễn ra theo thời gian, nó không có khả năng tác động đến xu hướng giá trong ngắn hạn. nhưng, nếu số lượng bán một lúc là lớn, thì nó có khả năng dẫn đến một loạt các thanh lý trên các sàn giao dịch margin.
Do đó, nhà phân tích và trader nổi tiếng Jacob Canfield cho rằng đã đến lúc thận trọng và theo dõi thị trường.
Anh nói:
“Cảm ơn Ergo đã làm việc chăm chỉ vì chủ đề này, nhưng có vẻ như kế hoạch ponzi PlusToken đã gửi nhiều Bitcoin hơn. Một quãng thời gian cần sự thận trọng và theo dõi thị trường.”
Tác động có thể tạo ra một đợt bán tháo Bitcoin, nếu nó xảy ra, phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách thức, thời gian, thời điểm và khi nào số BTC này được bán. Do phạm vi biến động rộng, một số trader vẫn thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn.
Có thể bạn quan tâm:
- CEO Binance.US: “Bitcoin có thể là một con tàu vũ trụ cho nhiều người Mỹ”
- Binance Research: “Mùa altcoin” đang đến rất gần với thị trường tiền điện tử
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CryptoSlate
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
