“Chỉ một” cá voi đứng sau đợt tăng giá lịch sử của Bitcoin vào năm 2017

Các nhà phân tích đã tăng cường tuyên bố của họ về đợt thao túng thị trường vào mùa đông năm 2017, các tuyên bố cho rằng chỉ có một cá voi duy nhất tạo ra đợt tăng giá lịch sử của Bitcoin. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 04 tháng 11.

John M. Griffin và Amin Shams – hai nhà nghiên cứu tại trường đại học Texas và Ohio, đã phát hành một bản cập nhật nghiên cứu trước đây của họ, trong đó cáo buộc các hành vi sai trái trên thị trường đứng sau đợt bull run đẩy giá Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại 20.000 USD vào tháng 12 năm 2017.

Chọn thời điểm thông minh hay thao túng?

Phân tích của Griffin và Sham – lần đầu tiên được công bố vào tháng 6 năm 2018, đã lập luận rằng các mô hình giao dịch trên blockchain cho thấy Tether (USDT) đã được sử dụng để cung cấp hỗ trợ giá và thao túng thị trường Bitcoin:

“Các giao dịch mua với Tether được tính theo thời gian sau khi thị trường suy thoái và dẫn đến sự gia tăng đáng kể cho giá Bitcoin. Lưu lượng được quy cho một thực thể – vùng dưới giá tròn [các vùng giá có đuôi là 00], gây ra sự tự tương quan không đối xứng trong Bitcoin và cho thấy dự trữ Tether không đủ trước khi kết thúc tháng.”

Thay vì chỉ ra nhu cầu từ các nhà đầu tư bằng tiền mặt, họ lập luận rằng các mô hình này phù hợp với giả thuyết dựa trên nguồn cung về tiền kỹ thuật số không được hỗ trợ đã thổi phồng giá tiền điện tử.

Trong một bản cập nhập cho nghiên cứu trước đây của họ, các học giả đang tăng cường lập luận này, theo dự kiến sẽ được công bố chính thức trong một bài phê bình sắp tới cho tờ The Journal of Finance.

Theo hai chuyên gia, một bài phân tích về giao dịch Tether và Bitcoin từ ngày 1/3 năm 2017 đến ngày 31/3 năm 2018 đã củng cố quan điểm của họ rằng chỉ có một thực thể duy nhất – giao dịch thông qua công ty “anh em” của Tether là sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, đứng đằng sau đợt thao túng này.

“Mô hình này chỉ xuất hiện trong các giai đoạn sau khi Tether in thêm tiền, được điều khiển bởi một chủ tài khoản lớn duy nhất và không bị các sàn giao dịch khác nhận ra.”

Các học giả tiếp tục tuyên bố rằng:

“Mô phỏng cho thấy những mô hình này khó có thể chỉ là do tình cờ. Một người chơi hoặc thực thể lớn này đã nhìn thấu thị trường hoặc gây ra tác động giá cực lớn đối với Bitcoin mà không trader nhỏ nào khác có thể quan sát thấy được trong các luồng tổng hợp.”

Bitfinex phủ nhận các cáo buộc

Stuart Hoegner – Tư vấn viên của Bitfinex, đã phủ nhận các cáo buộc từ hai học giả trên, cho biết nghiên cứu này là không có căn cứ vì nó dựa trên những dữ liệu không đủ sức thuyết phục. “Dù có cập nhật hay không, nghiên cứu trên vẫn thiếu tính học thuật chuẩn xác.”

Mặt khác, ông còn cáo buộc ngược lại rằng nghiên cứu này được thúc đẩy nhằm tạo ra một “vụ kiện ký sinh” chống lại Tether, Bitfinex và công ty điều hành đứng sau iFinex.

Có thể bạn quan tâm:

• Chủ tịch Crypto Capital bị bắt vì cáo buộc rửa tiền, Bitfinex tuyên bố chỉ là “nạn nhân”
• Công ty luật ở New York kiện Tether và Bitfinex thao túng thị trường tiền điện tử
• Bitfinex có thể đang giữ các tài liệu về cáo buộc che giấu 850 triệu USD

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin