Tây Ban Nha chỉ trích các máy ATM Bitcoin giúp tội phạm rửa tiền
Theo báo cáo của Bloomberg, chính quyền Tây Ban Nha đang chỉ trích sự phổ biến của máy ATM Bitcoin khi quốc gia này đang phải đối mặt với việc ngày càng nhiều tội phạm sử dụng AMT tiền điện tử để rửa tiền.
- Đầu tư Bitcoin thua lỗ, thanh niên chiếm đoạt 18 tỷ đồng của khách hàng
- Cướp ATM Bitcoin, đập nát máy vẫn không “sơ múi” đồng BTC nào?
- Chủ công ty ATM Bitcoin lớn nhất nhì Australia bị bắt vì buôn 30kg ma túy
Mặc dù giá Bitcoin đã biến động rất nhiều trong vài năm qua, nhưng số lượng máy ATM Bitcoin và altcoin vẫn gia tăng không ngừng. Hiện tại đã có hơn 5.400 ATM tiền điện tử trên toàn thế giới và đây được coi là dấu hiệu tích cực cho thấy sự chấp nhận chính thống rộng rãi hơn đối với tiền điện tử
Tây Ban Nha hiện đang sở hữu khoảng 89 máy ATM crypto, đứng thứ năm trên toàn thế giới về việc chấp nhận ATM tiền điện tử, sau Anh, Áo, Canada và Mỹ (dẫn đầu với 3,321). Chủ sở hữu các máy ATM tiền điện tử không bị bắt buộc phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền và dường như điều này đã khiến bọn tội phạm ở Tây Ban Nha sử dụng chúng thường xuyên như một cách ngụy trang để che đi những hoạt động bất hợp pháp, bằng cách quy đổi fiat sang BTC.
Một hoạt động rửa tiền lớn đã bị Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá vào hồi tháng Năm. Tám người từ Tây Ban Nha và Mỹ Latinh đã bị bắt với cáo buộc sử dụng chín công ty khác nhau để chuyển hơn 9 triệu Euro (khoảng 10 triệu đô la) cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác.
Các băng nhóm này đã sử dụng một văn phòng ở Madrid để che mắt chính quyền, nơi này đóng vai trò là một nơi giao dịch tiền điện tử. Họ đã lắp đặt 2 máy ATM tiền điện tử trong văn phòng, họ sẽ tiến hành nạp tiền và chuyển tiền mặt đến sàn giao dịch vận hành ATM để đổi lấy BTC, sau đó số BTC này được gửi đến những kẻ buôn hàng cấm để rút ra tiền sạch.
Chính quyền Tây Ban Nha đã tịch thu 2 máy ATM liên quan đến hoạt động bất hợp pháp này, cùng bốn thiết bị trữ lạnh tiền điện tử và 20 ví phần mềm. Hiện tại cảnh sát đang cố gắng tìm mối liên hệ giữa các máy ATM và số tiền đã bị tịch thu, điều này có vẻ là khá khó khăn do Tây Ban Nha vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử.
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo Chepicap
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
