Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền thông qua tiền điện tử
Tuần trước, hai người đàn ông đã bị Cơ quan điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Tổng cục thực thi thuế toàn cầu (J5) – một nhóm hoạt động được thành lập bởi Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, một trong hai người đàn ông này đã sử dụng công cụ xáo trộn giao dịch Bitcoin – hiện không còn tồn tại, Bestmixer.io.
“Dựa trên địa chỉ Bitcoin được sử dụng, nhóm điều tra đã có thể xác định được địa chỉ IP,” tuyên bố cho biết. “Dịch vụ Bestmixer có thể được sử dụng để che giấu và rửa tiền. Là một phần của hành động thực thi pháp luật này, các tài khoản kinh doanh kỹ thuật số và vật lý đã bị thu giữ.”
Trang web của Bestmixer.io đã bị chính quyền Hàn Lan tịch thu vào tháng 5 năm 2019, ai đó đã chỉ ra thời gian mà họ sử dụng thông tin thu được từ cuộc điều tra đó để theo dõi nhiều hơn vụ rửa tiền. Thông báo trực tiếp phác thảo cách có được thông tin đó – và có khả năng sẽ tiếp tục, được đưa vào hoạt động trong các cuộc điều tra trong tương lai.
“Vào tháng 11 năm 2019, các quốc gia thuộc J5 đã tổ chức một ‘thử thách tiền điện tử’ tại Los Angeles, California,” nhóm cho biết. “Trong thử thách, dữ liệu chia sẻ FIOD đã bị thu giữ vào ngày 22/05 năm 2019 trong quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử Bestmixer.io. Dựa trên dữ liệu này, không loại trừ khả năng các cuộc điều tra quốc tế của các nước J5 sẽ theo sau.”
Tuyên bố của J5 cũng chỉ ra việc bắt giữ một cá nhân khác được cho là đã rửa khoảng 2,1 triệu euro.
“Nghi phạm đã thực hiện các giao dịch mua lớn bằng thẻ tín dụng tiền điện tử mà không thể giải thích cho Cơ quan Thuế và Hải quan Hà Lan dựa trên thu nhập và tài sản của anh ta. Anh ta cũng đã thực hiện một số lần rút tiền lớn với thẻ này bao gồm 10.000 euro tiền mặt,” tuyên bố giải thích. “Một số mặt hàng đã bị thu giữ bao gồm 3 kg vàng, 260.000 euro tiền điện tử, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng với cả tiền điện tử và euro, một chiếc xe hơi và các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ và đồ trang sức khác.”
Có thể bạn quan tâm:
- Nhà sáng lập GemCoin thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch 147 triệu USD
- Tòa án Ireland tịch thu 56 triệu USD Bitcoin từ một kẻ buôn ma túy
- CEO DropBit bị bắt vì cáo buộc rửa tiền hơn 311 triệu USD qua Bitcoin
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo The Block
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
