Estonia rút giấy phép của hơn 500 công ty tiền điện tử sau vụ bê bối rửa tiền 220 tỷ USD
Estonia đang tước giấy phép hoạt động của hàng trăm công ty tiền điện tử sau vụ bê bối rửa tiền lớn nhất Châu Âu.
Theo Bloomberg, Estonia – một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất của Liên minh châu Âu (EU), đang đàn áp hàng trăm doanh nghiệp tiền điện tử được cấp phép như một phản ứng với vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ USD.
Estonia là quốc gia đầu tiên cấp giấy phép cho các công ty tiền điên tử, tuy nhiên, gần đây quốc gia này đã buộc phải thắt chặt kiểm soát sau khi phát hiện hàng trăm tỷ đô la tiền bẩn tại ngân hàng lớn của Đan Mạch Danske Bank. Điều đó đã đưa nước này vào trọng tâm của vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.
Rút giấy phép hơn 500 công ty
Madis Reimand – người đứng đầu đơn vị tình báo tài chính của Estonia tiết lộ rằng các nhà quản lý đang nghi ngờ các công ty tiền điện tử hợp pháp đã lạm dụng sự chứng thực của họ để thực hiện hành vi lừa đảo ở các quốc gia khác.
Do đó, hơn 500 công ty – khoảng một phần ba trong tổ số các công ty tiền điện tử đươc cấp phép ở nước này, vốn không hoạt động ở Estonia trong vòng 6 tháng sau khi có được giấy phép, đã bị rút giấy phép hoạt động. Reimand giải thích:
“Đây là bước đầu tiên để xoa dịu thị trường, qua đó giúp chúng tôi xử lý các vấn đề cấp bách nhất bằng cách chỉ cấp quyền hoạt động cho các công ty chịu sự giám sát và các biện pháp cưỡng chế của Estonia.”
Đợt thanh trừng chưa kết thúc
Reimand nêu rõ rằng các biện pháp cấp phép nghiêm ngặt hơn sẽ được ra mắt. Hơn một nửa số công ty tiền điện tử còn lại ở nước này cũng có thể bị mất giấy phép vì họ cũng đang không hoạt động ở Estonia và các nhà quản lý của họ đang ở bên ngoài Estonia.
Có thể bạn quan tâm:
- Nghiên cứu tiết lộ cách Triều Tiên rửa hơn 100 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp
- Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền thông qua tiền điện tử
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
