Chính phủ Mỹ bác bỏ kháng cáo của luật sư rửa tiền cho trò lừa đảo Onecoin

0

Mỹ bắt giữ lãnh đạo cấp cao OneCoin

Chính phủ Hoa Kỳ đã bác bỏ kháng cáo của Mark Scott – cựu luật sư bị buộc tội rửa tiền cho trò lừa đảo Ponzi OneCoin.

Trong một bản ghi nhớ được đệ trình vào ngày 24/03, các công tố viên Liên bang đã phản hồi kháng cáo của Scott rằng bên truy tố đã cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các khoản tiền mà ông dùng có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình tố tụng hồi tháng 11 – thời điểm ông bị một bồi thẩm đoàn kết án có tội.

Scott trước đây đã nhận 50 triệu USD từ những kẻ đứng sau OneCoin để rửa số tiền lên tới 400 triệu USD. Ông đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện với tòa án vào tháng trước.

Chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của Scott

Chính phủ khẳng định, “Kết luận của bồi thẩm đoàn là hoàn toàn hợp lý khi bị cáo biết rõ nguồn gốc của số tiền là bất hợp pháp, nhưng vẫn xử lý chúng.”

“Các quỹ đầu tư hợp pháp có giao dịch liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động hợp pháp không giả mạo tài liệu và thường xuyên tạo hồ sơ sai,” bản ghi nhớ khẳng định.

Bằng chứng tố tụng của Công tố viên có lời khai của 17 nhân chứng bao gồm các nạn nhân trong vụ lừa đảo OneCoin, nhân viên từ các ngân hàng Hoa Kỳ bị Scott lừa dối, đại lý chính phủ và Konstantin Ignatov – đồng sáng lập Onecoin và là em trai của bà trùm Ruja Ignatova.

Scott cho rằng lời khai của các nhân chứng chỉ dựa trên những “lời nói bóng gió và tin đồn” và “không đủ khả năng để kết án” về một trong hai tội danh, do đó, ông yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết vô tội.

“Bà trùm” OneCoin biến mất từ năm 2017

Scott bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng và thực hiện hành vi rửa tiền sau khi sa lưới pháp luật vào năm 2018.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng từ tháng 9 năm 2015 đến năm 2018, Scott đã âm mưu rửa 400 triệu USD cho kế hoạch OneCoin sau khi được nhà điều hành Ruja Ignatova thuê, bà trùm hiện vẫn biệt vô âm tín kể từ năm 2017 đến nay.

Kế hoạch này liên quan đến việc lừa gạt các tổ chức tài chính ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, khi Scott tạo nhiều tài khoản để chuyển số tiền thu được của OneCoin dưới vỏ bọc của nhiều quỹ đầu tư khác nhau.

Có thể bạn quan tâm:


Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin

Để Lại Bình Luận

avatar