Mỹ điều tra Binance với cáo buộc “giao dịch nội gián” và “thao túng thị trường”
Giới chức Mỹ đã mở rộng cuộc điều tra nhắm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, bổ sung báo buộc giao dịch nội gián và thao túng thị trường, theo Bloomberg đưa tin hôm 17/9.
Bloomberg cho biết Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã bắt đầu thu nhập các nhân chứng khả thi. Điều đó có thể báo hiệu một cuộc điều tra pháp lý nghiêm trọng hơn cuộc điều trước đó mà cơ quan này nhắm vào Binance.
Binance đã phải đối mặt với một cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp (DoJ) và Sở Thuế vụ (IRS) của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra được cho là tập trung vào các tuyên bố về thuế và rửa tiền.
Ngoài ra, CFTC cũng đang điều tra về việc sàn giao dịch hàng đầu này cho phép khách hàng ở Mỹ giao dịch các sản phẩm phái sinh mà không có sự giám sát của CFTC.
Một đại diện của Binance nói với CoinDesk rằng sàn giao dịch có “chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián”.
“Có một quy trình lâu dài được áp dụng mà nhóm bảo mật của chúng tôi tuân theo để điều tra và quy trách nhiệm cho những người đã tham gia vào loại hành vi này, chấm dứt ngay lập tức là tác động tối thiểu,” người phát ngôn của Binance tuyên bố.
Theo CoinDesk, đại diện của CFTC từ chối bình luận về tin tức này.
Có thể bạn quan tâm:
- Binance không còn là sàn giao dịch bất hợp pháp ở Anh Quốc
- Tới lượt giới chức Nam Phi cảnh báo Binance hoạt động bất hợp pháp
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinDesk
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
