BitClub Network – Ba người bị bắt vì cáo buộc lừa đảo 722 triệu USD qua dự án Ponzi tiền điện tử

Cảnh sát bang New Jersey của Mỹ đã bắt giữ 3 người đàn ông vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 722 triệu USD thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử được gọi là “BitClub Network”, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào ngày 10/12.

Những lời buộc tội chống lại BitClub Network

Theo thông cáo báo chí, BitClub Network đã hứa hẹn tỷ lệ lãi suất cao để thu hút các khoản đầu tư vào một mining pool tiền điện tử được chia sẻ. Những người chủ chốt của dự án sau đó bị buộc tội là đã chiếm đoạt hơn 722 triệu USD trong số tiền đó để tiêu xài vào mục đích riêng chứ không phải là mining pool như đã hứa.

Cơ quan chức nắng tiếp tục cáo buộc 3 người đàn ông bị bắt vì làm sai lệch thông tin về lợi nhuận để thu hút thêm nhà đầu tư.

Ba người bị buộc tội là Matthew Goettsche và Jobadiah Weeks – cả hai đều đến từ Colorado, và Joseph Abel đến từ California. Các nhà chức trách đang buộc tội hai kẻ đầu tiên có âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, với mức án tối đa là 20 năm tù, cũng như âm mưu chào bán và bán chứng khoán bất hợp pháp. Abel – người có vẻ ít tập trung vào chưng trình này, chỉ bị buộc tội âm mưu chào bán và bán chứng khoán bất hợp pháp – một tội danh có thể nhận mức án tối đa là 5 năm tù.

Một lịch sử đáng ngờ

Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy BitClub là một mô hình lừa đảo. Trở lại vào năm 2016, trang tin tức tiền điện tử 99Bitcoins đã cảnh báo không nên đầu tư vào BitClub, mặc dù đã loại bỏ nhãn “scam” trước đó khỏi công ty. Ofir Beigel – tác giả bài viết, giải thích:

“Sau khi thu thập các sự thật, tôi không thể chứng minh Bitclub network là một trò lừa đảo vượt ra ngoài sự nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng mô hình kinh doanh của Bitclub network đang thiếu sót và cá nhân tôi sẽ không đầu tư vào nó.”

Hành động pháp lý liên tục chống lại OneCoin

OneCoin – được cho là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất trong lịch sử, thời gian gần đây đã chứng kiến những hành động pháp lý đáng chú ý. Vào tháng 11, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã kết tội Mark S. Scott – một cựu luật sư người Mỹ, vì rửa tiền hơn 400 triệu USD cho nhà sáng lập Onecoin, bà Ruja Ignatova – hay thường được biết đến là “Cryptoqueen”. Scott cũng bị cáo buộc nhận 50 triệu USD từ Ignatova để rửa tiền cho bà ta.

Tung tích của Ignatova đến nay vẫn là một ẩn số. Chỉ mới tuần trước, trang web chính thức của OneCoin đã ngừng hoạt động – vốn đã giúp chương trình Ponzi này thu về 4 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm:

• Luật sư của OneCoin tuyên bố Konstantin Ignatov sẽ được thả tự do
• Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 24 công dân Trung Quốc vì cáo buộc lừa đảo Bitcoin
• Leader OneCoin không chấp nhận số phận khi các website liên quan tới trò lừa đảo..

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin