Cục An ninh Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch crypto bất hợp pháp
Cục An ninh Ukraine (Security Service of Ukraine – SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp kể từ đầu năm 2021.
Theo một thông báo vào thứ Tư (11/8) của SBU, mạng lưới “sàn giao dịch tiền điện tử mờ ám” của nước này đã xử lý tổng cộng 1,1 triệu USD doanh thu hàng tháng liên quan đến hoạt động tội phạm.
Thông báo của SBU tuyên bố rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã cung cấp các dịch vụ giao dịch ẩn danh, điều khiến chúng có nguy cơ rửa tiền. Thật vậy, cơ quan an ninh của Ukraine cho biết một số cá nhân đã huy động vốn thông qua các nền tảng này để tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.
Theo SBU, các khoản tiền bất hợp pháp này đến từ các ví điện tử được liên kết với các bộ xử lý thanh toán bị cấm ở Nga như Qiwi, WebMoney và Yandex.
Cơ quan này cũng được cho là đã khôi phục các máy tính có chứa bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ và bị cáo buộc làm giả tài liệu thành lập cho các công ty trong các cuộc đột kích vào các nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử.
Tin tức này xuất hiện sau một cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật Ukraina nhắm vào một nhà kho, nơi bị nghi ngờ được sử dụng để khai thác tiền điện tử bằng máy chơi game PlayStation 4. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Delo, một ấn phẩm kinh doanh địa phương, tiết lộ rằng cơ sở này đang được sử dụng để tạo ra tiền tệ trong game chứ không phải để đào tiền điện tử.
Trong khi đó, như báo cáo trước đây của Toiyeubitcoin, Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới để hợp pháp hóa các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trong nước. Tuy nhiên, điều sẽ không thay đổi hiện trạng của Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử, thứ vốn không được coi là tiền tệ hợp pháp ở Ukraine.
Ngân hàng Trung ương Ukraine cũng đang làm việc trên một dự án tiền kỹ thuật số quốc gia. Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã nhận được ủy quyền chính thức phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào tháng 7. Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số đã hợp tác với Stellar Development Foundation về một chiến lược chung cho tài sản kỹ thuật số và CBDC.
Có thể bạn quan tâm:
- Tổng thống Argentina: “Chẳng có lý do gì để từ chối Bitcoin”
- Ngân hàng điện tử Ukraine có kế hoạch hỗ trợ giao dịch Bitcoin vào tháng 7
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
