Tòa án New York hoãn tuyên án đồng phạm của OneCoin Mark Scott

Ngày tuyên án của Mark Scott – người đã bị kết tội trong vụ án lừa đảo tiền điện tử khét tiếng OneCoin, sẽ được hoãn đến 22/04 năm 2020.

Thẩm phán Edgardo Ramos của Tòa án quận phía Nam New York đã chấp nhận yêu cầu hoãn tuyên án của Mark Scott.

Theo lệnh của tòa – được xem bởi tờ báo tài chính FinanceFeeds, việc tuyên án sẽ được dời đến ngày 22 tháng 4 năm 2020.

Bản án án của Mark Scott – cựu luật sư người Mỹ bị kết án vào ngày 21/11 năm 2019 về tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và phạm tội lừa đảo, ban đầu được chỉ định vào ngày 21 tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên, hạn chót hiện tại để Scott nộp bất kỳ kiến nghị Quy tắc 29 và Quy tắc 33 (đó là kiến nghị cho tái thẩm và tuyên bố trắng án) là ngày 3/2 năm 2020 và chính quyền đã yêu cầu đến ngày 24 tháng 2 năm 2020 để phản hồi.

Trước những thời hạn sắp tới, luật sư bào chữa cho Scott đã yêu cầu Tòa án hoãn ngày tuyên án. Thời gian bổ sung này sẽ cho phép Scott hoàn thành các kiến nghị sau phiên tòa và cung cấp cho Tòa án một cơ hội để xem xét. Ngoài ra, thời gian bổ sung cũng giúp có thêm tư vấn để chuẩn bị tuyên án.

Scott bị buộc tội rửa số tiền 400 triệu USD cho OneCoin thông qua các quỹ đầu tư gian lận mà ông thành lập và hoạt động cho mục đích đó. Ông đã được những kẻ đứng sau OneCoin trả 50 triệu USD để thực hiện các hành vi rửa tiền, số tiền này được Scott sử dụng cho các mục đích cá nhân như mua xe sang, du thuyền và một số biệt thự bên bờ biển.

Bắt đầu từ năm 2016, Scott đã thành lập một loạt các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân giả ở Quần đảo Virgin thuộc Anh – được gọi là “Fenero Funds”. Sau đó, để che giấu số tiền bất hợp pháp khoảng 400 triệu USD, ông ta chuyển chúng vào Fenero Funds như các khoản đầu tư từ các gia đình giàu có ở châu Âu, nhưng trên thực tế, số tiền này thu được từ kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Scott chuyển tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của Fenero Funds tại Quần đảo Cayman và Cộng hòa Ireland. Sau đó, ông chuyển tiền trở lại cho Ruja Ignatova – CEO và nhà sáng lập OneCoin, và các đơn vị có liên quan khác của OneCoin, lần này ông ngụy trang số tiền thành các khoản đầu tư ra nước ngoài từ Fenero Funds. Như một phần của kế hoạch, Scott và các đồng phạm đã lừa dối các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trên toàn thế giới, bao gồm cả ngân hàng ở Hoa Kỳ, để khiến các tổ chức đó giúp OneCoin chuyển tiền và trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền.

Scott hiện phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 50 năm tù.

Như Toiyeubitcoin đã đưa tin gần đây, cả 2 trang web của OneCoin (www.onecoin.eu) và OneLife (www.onelife.eu) hiện khi truy cập đã bị CloudFlare – một dịch vụ DNS trung gian nổi tiếng trên thế giới, cảnh báo “Lừa đảo” và khuyến nghị người dùng không nên tiếp tục truy cập.

Có thể bạn quan tâm:

• Cảnh sát Anh ngừng điều tra về trò lừa đảo trị giá 4 tỷ USD OneCoin
• OneCoin: Tòa án New York khởi tố người đàn ông có liên quan đến chương trình Ponzi
• OneCoin: “Vở kịch hấp dẫn nhất năm 2019”, tổng kết câu chuyện về trò lừa đảo trị giá..

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo FinanceFeeds
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin