Tòa án liên bang Mỹ tiết lộ bản cáo trạng chống lại đồng sáng lập trò lừa đảo OneCoin
Các công tố viên Mỹ đã truy tố một nhân vật quan trọng của chương trình Ponzi tiền điện tử OneCoin về tội lừa đảo đường dây, gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Karl Sebastian Greenwood đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2018, theo tài liệu của Tòa án. OneCoin – một trò lừa đảo đầu tư khét tiếng, có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất trong một loạt các mô hình kim tự tháp tập trung vào tiền kỹ thuật số xuất hiện trong 5 năm qua. Greenwood đã bị bắt vào giữa tháng 11 năm 2018, theo báo cáo của Bangkok Post.
Bản cáo trạng buộc tội Greenwood âm mưu lừa gạt các nhà đầu tư mua các gói đầu tư của OneCoin – thứ mà các leader tuyên bố sau đó có thể sử dụng để “khai thác” OneCoin. Giống như nhiều mô hình Ponzi khác, mục đích chính của những người tham gia là bán các gói đầu tư đó và mời gọi những người mới tham gia vào dự án này.
Theo tài liệu của Tòa án, những nỗ lực lôi kéo như vậy đã giúp OneCoin kiếm được “hơn 1 tỷ USD tiền đầu tư” từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2018.
Các công tố viên viết:
“…Greenwood và những chân rết của ông ta, đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và lừa đảo để lôi kéo nhiều cá nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả quận phía Nam New York, để đầu tư vào ‘OneCoin’ – một loại tiền điện tử có mục đích, và hướng dẫn các cá nhân này chuyển tiền đầu tư vào tài khoản lưu ký OneCoin để mua các gói OneCoin, từ đó các cá nhân gửi tiền tạo thành một đường dây liên bang và quốc tế đại diện cho các khoản đầu tư OneCoin của họ, và dẫn tới việc tài khoản ngân hàng liên quan tới OneCoin nhận được hơn 1 tỷ USD tiền của các nhà đầu tư.”
Theo báo cáo của BehindMLM.com, cuộc thảo luận trước phiên tòa của Greenwood được lên kế hoạch vào ngày 3 tháng 6.
Các nhân vật chủ chốt khác, bao gồm cả những kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo OneCoin là Ruja Ignatova và Konstantin Ignatov, đã bị cơ quan chức năng của Mỹ truy tốt, bất chấp việc Ignatova – thường được gọi là “Cryptoqueen” vẫn còn đang lẩn trốn. Trong khi đó, Ignatov – em trai của Cryptoqueen, đã bị bắt vào tháng 3 năm 2018 tại thời điểm bị truy tố.
“Theo cáo buộc, các bị cáo này đã tạo ra một công ty tiền điện tử nhiều tỷ đô la hoàn toàn dựa trên sự dối trá và lừa lọc. Họ hứa hẹn lợi nhuận khủng và rủi ro cực kỳ thấp, nhưng, theo cáo buộc, doanh nghiệp này chỉ là một chương trình kim tự tháp mờ ảo không hơn không kèm,” Geoffrey S. Berman – Luật sư Quận phía Nam New York, cho biết vào thời điểm đó.
Có thể bạn quan tâm:
- Chính phủ Mỹ bác bỏ kháng cáo của luật sư rửa tiền cho trò lừa đảo Onecoin
- Trò lừa đảo trơ trẽn OneCoin đang quảng cáo sự kiện sắp tới trên Facebook
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo The Block
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
