Philippines cảnh báo về mô hình Ponzi lừa đảo Bitcoin Revolution, cung cấp lợi nhuận 300% mỗi ngày
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC) vừa đưa ra cảnh báo về mô hình Ponzi tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư tại Philippines, Úc và châu Âu hôm 30/03.
Dự án này có tên “Bitcoin Revolution”, nó chứa đựng một mô hình Ponzi cổ điển, trong đó các nhà đầu tư được nhận mức lãi hàng ngày cao ngất ngưởng dựa trên số tiền gửi vào.
Bitcoin Revolution tuyên bố rằng họ sở hữu phần mềm có thể thực hiện các giao dịch với tỷ lệ thành công lên tới 88% đến 95% – dẫn chứng một mức lợi nhuận 7 con số chỉ sau 61 ngày. Với khoản tiền đầu tư ban đầu chỉ $250, dự án lừa đảo này tuyên bố các nhà đầu tư có thể kiếm được 300% mỗi ngày hay 9.000% mỗi tháng.
Cá nhà môi giới Bitcoin Revolution sẽ phải chịu mức án 21 năm tù
SEC cảnh báo rằng những người đóng vai trò là nhân viên bán hàng, môi giới, người phân phối hoặc đại lý của Bitcoin Revolution, bao gồm cả thông qua chào mời và tuyển dụng trực tuyến, sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của SEC.
Cơ quan quản lý khẳng định Bitcoin Revolution đang cung cấp chứng khoán bất hợp pháp dưới dạng hợp đồng đầu tư cho công chúng, điều này vi phạm nghiêm trọng luật chứng khoán của Philippines. Dự án này không được đăng ký như một công ty với SEC và không có giấy phép từ ngân hàng trung ương Philippines để hoạt động với các tài sản kỹ thuật số.
Lợi dụng người nổi tiếng để quảng cáo trên mạng xã hội
Tương tự như nhiều kế hoạch Ponzi khác, Bitcoin Revolution được quảng bá rộng rãi trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các chứng thực và tin tức giả mạo người nổi tiếng.
Vào đầu tháng 3, một cựu nhân viên đã lên tiếng trong vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin của Ukraine với 200 nhân viên. Chương trình này được vận hành bởi một công ty có tên Milton Group – chiếm hai tầng của một tòa nhà văn phòng ở Kyiv. Sau khi nạn nhân đã đầu tư vào chương trình này, họ sẽ phải đối mặt với một loạt cuộc gọi điện thoại từ nhân viên của dự để gây áp lực buộc họ gửi thêm tiền đầu tư.
Người tố giác cho rằng dự án lừa đảo này đã kiếm được 70 triệu USD vào năm 2019, lừa đảo các nhà đầu tư ở Úc, New Zealand và Vương quốc Anh. Công ty đã quảng cáo bản thân thông qua các câu chuyện giả mạo trên Facebook, trong đó nêu chi tiết về cách những người nổi tiếng tại địa phương kiếm được nhiều tiền nhờ giao dịch tiền điện tử.
Có thể bạn quan tâm:
- Lừa đảo hơn 15 tỷ để đầu tư vào Bitcoin rồi “bỗng dưng” bị tâm thần
- Ronaldinho bị bắt vì sử dụng hộ chiếu giả và nghi vấn lừa đảo Bitcoin
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
