Hơn 1,4 tỷ USD Bitcoin đã được rửa trên các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ đầu năm 2020
Theo báo cáo mới của công ty bảo mật blockchain Peckshield, hơn 1,4 tỷ USD đã được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa vào năm 2020.
Peckshield cho biết họ đã thu thập cả dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến trong vòng hơn 1 năm. Sau khi xác minh và phân tích dữ liệu, họ đã xác định được hơn 100 triệu địa chỉ giao dịch. Họ cũng phát hiện hơn 50 triệu địa chỉ ví tiền điện tử chính của các sàn giao dịch.
Nhờ sử dụng một nền tảng theo dõi tài sản kỹ thuật số có tên CoinHolmes, Peckshield nhận thấy rằng khoảng 147.000 Bitcoin (trị giá hơn 1,4 tỷ USD) đã được chuyển lên các sàn giao dịch trong năm nay.
Theo báo cáo, những tài sản này có liên quan đến các cuộc tấn công của hacker, nền kinh tế dark web, cơ bạc, v.v. Hầu hết số tiền bị đánh cắp đã được tuồn vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Báo báo của Peckshield có đoạn:
“Chúng tôi đã xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử theo giá trị số tiền bị đánh cắp lớn nhất và thấy rằng 10 sàn giao dịch hàng đầu là: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io , Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum và Coinbase.”
Peckshield nhấn mạnh rằng một số địa chỉ được theo dõi cũng đã chuyển tiền tới các công cụ xáo trộn tiền điện tử nhằm gây khó khăn cho việc truy dấu vết giao dịch.
“Kể từ ngày 30/6 năm 2020, chúng tôi đã theo dõi các địa chỉ có nguy cơ cao, trong đó 1,62 tỷ USD đã chảy vào các địa chỉ trong danh sách đen và 15,9 tỷ USD tới các nhà cung cấp dịch vụ xáo trộn coin. Đặc biệt, cần lưu ý rằng phần lớn các khoản tiền chạy qua công cụ xáo trộn coin đã được rửa thành công.”
Có thể bạn quan tâm:
- New Zealand tịch thu 90 triệu USD từ nhà điều hành sàn BTC-e trong vụ án rửa tiền..
- 2,8 tỷ USD Bitcoin được gửi từ bọn tội phạm tới các sàn giao dịch tiền điện tử trong 2019
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
