Khoe tiền trên Instagram, rapper người Nga bị FBI bắt giữ vì có liên quan sàn BTC-e
Đăng ảnh khoe những bó tiền lớn trên mạng xã hội Instagram đã khiến một người đàn ông bị FBI bắt giữ vì có liên quan tới sàn giao dịch tiền điện tử rửa tiền BTC-e.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ Maksim Boiko – một rapper người Nga, tại một chung cư ở Miami, cơ quan chức năng cáo buộc anh ta rửa tiền thông qua tiền điện tử, bao gồm cả thông qua sàn giao dịch BTC-e.
Theo báo cáo của tờ Pittsburgh Post-Gazette, FBI nghi ngờ rằng Boiko đang hợp tác với nhóm hacker quốc tế QQAAZZ và gọi anh ta là một tội phạm mạng quan trọng. FBI cáo buộc rằng nhóm này đã đánh cắp hàng chục triệu đô la trong các vụ án trước đây.
Khi Boiko tới Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1, anh ta tuyên bố rằng chỉ kiếm được 20.000 USD nhờ đầu tư vào Bitcoin và cho thuê bất động sản ở Nga.
Bất chấp những tuyên bố này, các nhân viên hải quan vẫn tiếp tục theo dõi Boiko thông qua các mạng xã hội của anh ta. Những bức ảnh khoe tiền kiểu “giàu không lối thoát” được công bố trên tài khoản Instagram đã làm dấy lên sự nghi ngờ trong giới quan chức chính phủ về nguồn tiền mà anh ta có được.
Các phương tiện truyền thông xã hội Instagram và tài khoản iCloud của Apple bao gồm các bức ảnh của anh ta với số tiền rất lớn có từ năm 2015, cuối cùng lệnh bắt giữ được tuyên bố vào ngày 27 tháng 3.
Cuộc điều tra cho rằng Boiko đã có liên kết với BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử đã xử lý khoảng 3% giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm 2015 nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2017.
Qua tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của FBI cho thấy tài khoản email của Boiko đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trên BTC-e. Người đăng ký sử dụng email này đã cung cấp tên “Maksim Boiko” và sử dụng nickname là “gangass”. Dữ liệu từ BTC-e cho thấy tài khoản của Boiko đã nhận được khoản tiền gửi trị giá 387.964 USD và đã rút khoảng 136 Bitcoin.
Nếu anh ta còn giữ số Bitcoin này, bây giờ nó sẽ có giá trị gần 1 triệu USD.
Có thể bạn quan tâm:
- Một loạt các sàn giao dịch tiền điện tử lớn và nhân vật nổi tiếng trong ngành bị kiện..
- Nghiên cứu tiết lộ cách Triều Tiên rửa hơn 100 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo Tapchibitcoin/Decrypt
Biên soạn lại ToiYeuBitcoin
