NHNN Việt Nam phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ, liệu có liên quan tới crypto?

Trong 9 tháng vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát hiện khoản 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ. Thông tin do NHNN chuyển giao cũng đã hỗ trợ các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn.

1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ

Theo Thanh Niên, NHNN đã chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, NHNN đã nhận được khoảng 200 văn bản đề nghị cung cấp thông tin từ các cơ quan chức năng. Trong đó, đã xử lý hầu hết các văn bản này. Các thông tin do NHNN chuyển giao, cung cấp qua công tác phòng, chống rửa tiền đã hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn trong thời gian qua.

Theo quy định hiện nay về phòng chống rửa tiền, các giao dịch được cho là đáng ngờ như sau:

• Không thể xác định được khách hàng theo thông tin cung cấp;
• Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản;
• Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp;
• Dấu hiệu giao dịch đáng ngờ đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, lĩnh vực trò chơi có thưởng…

Nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

NHNN đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để chuẩn bị cho đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 và kế hoạch tổng thể cho đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành báo cáo tuân thủ kỹ thuật (báo cáo TC); báo cáo tính hiệu quả đối với 11 mục tiêu trực tiếp (báo cáo IO); tổ chức làm việc giữa đoàn đánh giá tiền trạm của APG với các bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo TC.

Trong các giao dịch đáng ngờ này, có thể có các giao dịch của các bạn đang giao dịch ngoại hối (forex), tiền điện tử (crypto) hoặc các lĩnh vực tương tự. Các giao dịch nạp rút nếu về qua đường ngân hàng với số tiền lớn có thể rơi vào tầm ngắm của cơ quan an ninh tiền tệ. Trước đây đã có người từng bị bị cơ quan an ninh mời lên để hỏi về vấn đề tiền về tài khoản nhiều. Thậm chí có người làm MMO cũng đã bị mời và bị đòi truy thu thuế.

Có thể bạn quan tâm:

• Người dùng iPhone tại Việt Nam bị tống tiền bằng Bitcoin để được mở khóa iCloud
• Việt Nam dự định vay thêm gần 500.000 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu trong năm 2020
• Payasian: Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua ví tiền điện tử

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo Báo Thanh Niên
Biên soạn lại ToiYeuBitcoin