Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e bị bắt ở Ba Lan
Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex của Nga đã bị bắt tại Warsaw (Ba Lan), theo BBC Russia đưa tin ngày 17/9.
Wex, tên gọi cũ là BTC-e, là một sàn giao dịch “đen” nổi tiếng trong những ngày đầu của ngành công nghiệp tiền điện tử. Nó bị cáo buộc đã rửa tiền cho nhiều vụ hack tiền điện tử khét tiếng, bao gồm cả sàn Mt. Gox.
Mặc dù Vasiliev được coi là vô tội tại Ba Lan, nhưng các quốc gia khác như Kazakhstan có một trường hợp gian lận công khai chống lại ông, do đó, họ đã tham gia vào các cuộc thảo luận xung quanh khả năng dẫn độ ông.
Vasiliev đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ vào ngày 11/8, nhưng tin tức này chỉ được tờ báo Wyborcza của Ba Lan phanh phui vào ngày 17 tháng 9.
Vasiliev bị buộc tội đã tạo điều kiện giao dịch cho các nhà đầu tư Trung Quốc với tư cách là nhân viên của BTC-e cho đến khi đóng cửa vào mùa hè năm 2017. Alexander Vinnik, người đứng đầu BTC-e đã bị buộc tội rửa hơn 4 tỷ USD bằng Bitcoin trong hơn sáu năm. Sau đó ông bị bắt ở Hy Lạp và là trở thành đối tượng trong cuộc điều tra của giới chức Hoa Kỳ.
Vài tháng sau khi Vinnik bị bắt, Vasiliev giữ vai trò là giám đốc của sàn giao dịch và đổi thương hiệu thành Wex. Wex sau đó vẫn đứng trong danh sách 10 sàn giao dịch hàng đầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày là 80 triệu USD vào thời điểm đó.
Nhưng chỉ hơn một năm sau, Binance đã đưa Wex vào danh sách đen vì các hành vi rửa tiền, quyết định này cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của Wex.
Tới năm 2019, Vasiliev đã bị chính quyền Ý bắt giữ, nhưng sau đó được trả tự do vì có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.
Có thể bạn quan tâm:
- Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin
- Cảnh sát London phá phi vụ rửa tiền, thu giữ gần 160 triệu USD tiền ảo
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
