Một công dân Mỹ bị kết án tù vì bán ma túy để đổi lấy Bitcoin
Joanna De Alba – một công dân Mỹ, đã bị buộc tội vì bán heroin và ma trúy đá để đổi lấy Bitcoin (BTC).
Theo thông cáo báo chí vào ngày 03/01 từ Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ của Quận phía Đông New York, De Alba bị cáo buộc đã quảng cáo và bán ma túy bất hợp pháp trên một thị trường dark web có tên “Wall Street Market,” giữa tháng 6 năm 2018 và tháng 5 năm 2019.
Thông báo chính thức lưu ý:
“Bị cáo Joanna De Alba – một công dân Hoa Kỳ, sẽ bị buộc tội vào chiều nay tại tòa án liên bang ở Brooklyn với cáo trạng buộc tội cô ta âm mưu phân phối và sở hữu heroin và ma túy đá, và bán chúng qua dark web.”
Để đảm bảo che giấu thân phận của mình, De Alba đã yêu cầu khách hàng liên hệ với cô ta thông qua các tin nhắn được mã hóa và thanh toán bằng BTC.
Một hoạt động bí mật
Là một phần của cuộc điều tra, một đặc vụ bí mật đã mua 30 gram heroin và 10 gram ma túy đá được cho là của De Alba, và thanh toán số tiền này bằng Bitcoin.
Một thời gian sau, các đặc vụ đã nhận được một gói của bị đơn chuyển đến, trong đó có chứa heroin và ma túy đá.
Nếu De Alba bị kết án trên tất cả các tội danh, cô sẽ bị kết án 5 năm tù và mức án tối đa lên tới 100 năm tù.
Tìm kiếm sự ẩn danh
Tội phạm rất thích sử dụng các dark web để che giấu danh tính, điều này đặt ra những thách thức rất lớn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, vì người dùng có ý đồ xấu có thể có được tính ẩn danh cao hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Một báo cáo vào tháng 11 từ Viện nghiên cứu Rand Corporation đã chỉ ra Bitcoin, Litecoin (LTC) và Monero (XMR) là các đồng tiền điện tử được sử dụng nhiều nhất trên darknet.
Tuy nhiên, một phân tích về các giao dịch Bitcoin cũng có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật xác định tội phạm mạng. Do đó, vào giữa tháng 10, chính quyền Mỹ đã đóng cửa một trong những thị trường khai thác tình dục trẻ em lớn nhất cho đến nay là Welcome to Video.
Để tìm ra tội phạm, cơ quan điều tra đã sử dụng các công cụ được phát triển bởi công ty phân tích Chainalysis – vốn giúp theo dõi các ví BTC được bọn tội phạm sử dụng để nhận tiền từ khách hàng.
Như Toiyeubitcoin đưa tin vào tháng trước, thị trường darknet lớn nhất nước Nga Hydra tiết lộ rằng họ đang tìm cách huy động 146 triệu USD trong đợt chào bán token với mục đích mở rộng toàn cầu.
Có thể bạn quan tâm:
- Doanh nhân Pháp bị kiện vì “biển thủ” 182 Bitcoin từ chính công ty cũ của mình
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: “Tội phạm không rửa tiền qua tiền mặt mà chúng sử dụng BTC”
- Quan chức Fed: 50% giao dịch Bitcoin liên quan đến các hoạt động phi pháp
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
