Cảnh sát Trung Quốc đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng của các trader OTC tiền điện tử vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động “rửa tiền”

Hàng ngàn thương nhân OTC tiền điện tử và các khách hàng của họ có thể bị ảnh hưởng khi cảnh sát Trung Quốc vừa đóng băng các tài khoản ngân hàng có liên quan đến tiền điện tử và tài sản fiat có dấu hiệu bất hợp pháp.

Trong một cuộc điều tra của cảnh sát kể từ thứ Năm, một số người mua-bán tiền điện tử tại Trung Quốc và các nhà tạo lập thị trường OTC đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng, vì các giao dịch của họ bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền điện tử.

Sun Xiaoxiao – một cựu nhân viên của startup ví tiền điện tử của Trung Quốc Bixin, hiện đang vận hành một quầy OTC, cho biết trong một bài đăng trên Weibo vào thứ Sáu rằng tài khoản ngân hàng của anh đã bị đóng băng và không chỉ mình anh bị như vậy. Động thái này – được thực hiện bởi cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới “hàng ngàn người,” anh nói.

Sự việc này đang làm dấy lên lo ngại cho các nhà đầu tư tiền điện tử ở Trung Quốc, vì quầy OTC là hình thức duy nhất để người dùng Trung Quốc trao đổi tiền điện tử qua fiat và ngược lại.

Hiện chưa có lý do chính xác dẫn tới việc cảnh sát Trung Quốc đóng băng các tài khoản ngân hàng trên diện rộng. Nhưng trong một bài viết khác dài hơn trên Weibo hôm thứ Sáu, Sun cho biết các nguyên nhân thông thường có thể là gian lận viễn thông, kế hoạch ponzi và kinh doanh sòng bạc.

“Việc các cá nhân bị đóng băng tài khoản ngân hàng vì có liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là bất thường,” Sun viết.

Trước đây, hành động đóng băng tài khoản ngân hàng từng được chứng kiến khi ai đó cố gắng chuyển đổi tiền điện tử thành nhân dân tệ Trung Quốc mà không biết chắc chắn rằng số fiat nhận được có phải “tiền sạch” hay không. Số tiền này sau đó có thể bị cảnh sát điều tra vì có liên quan đến các hoạt động rửa tiền.

“Lúc này, cũng có những thương nhân OTC – những người đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng vì nguồn gốc số coin họ mua không rõ ràng. Điều này có nghĩa là, ngoài ‘tiền bẩn’, còn có cả những ‘đồng coin bẩn’ đang lưu hành”, Sun cho biết.

“Việc sử dụng các mạng lưới blockchain để chuyển dòng tiền mờ ám ở khỏi Trung Quốc ngày càng gia tăng”, ông nói thêm. “Trong khi Bitcoin trước đây là một lựa chọn hàng đầu cho các giao dịch như vậy, thì bây giờ stablecoin Tether (USDT) đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất.”

Với sự gia tăng của các vụ án hình sự sử dụng tiền điện tử, cảnh sát thậm chí đã phải tìm hiểu về blockchain và phân tích chuỗi để hiểu cách theo dõi tài sản tiền điện tử.

Kể từ tháng 9 năm 2017, khi ngân hàng trung ương Trung Quốc ban hành lệnh cấm đối với ICO và các sàn giao dịch tiền điện tử, giao dịch ngang hàng (P2P) thông qua các quầy OTC là cách duy nhất để người dân ở Trung Quốc mua tài sản tiền điện tử bằng đồng nhân dân tệ hoặc đổi tiền điện tử thành tiền mặt.

Đối với những người có tài khoản ngân hàng bị đóng băng, Sun cho biết họ sẽ cần liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để cung cấp bằng chứng chứng minh rằng họ vô tội. Thời gian cần thiết để mở các tài khoản này cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ án, ông nói.

Có thể bạn quan tâm:

• Bất chấp lệnh cấm, Binance vẫn cho phép người dùng Trung Quốc giao dịch tiền điện tử
• Cựu phó chủ tịch của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dành lời khen cho Bitcoin

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinDesk
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin