Cảnh sát Seychelles sắp điều tra giao dịch 230k BTC có liên quan tới trò lừa đảo OneCoin

Cơ quan thực thi pháp luật của Seychelles (một quốc gia ở Đông Phi) được yêu cầu tiến hành điều tra vụ chuyển tiền 230.000 Bitcoin (BTC) có liên quan đến trò lừa đảo Ponzi OneCoin.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính (FCIU) của Seychelles xác nhận đã nhận được tài liệu yêu cầu điều tra nhiều giao dịch, bao gồm tiền mặt và tài sản trị giá hơn 10 tỷ USD, theo tờ Seychelles News Agency đưa tin hôm 31/8.

Tania Potter, người đứng đầu các vấn đề pháp lý của FCIU, nói rằng đơn vị của ông đã “nhận được khá nhiều tài liệu, như một phần của đơn kiện, một số tài liệu cần phải trải qua quá trình xác minh để xác định bất kỳ mối liên kết nào với Seychelles và sau khi hoàn thành, quyết định về bước tiếp theo sẽ được thực hiện.”

Jonathan Levy, luật sư nộp đơn khiếu nại, nói rằng “việc lạm dụng quyền tài phán của Seychelles và sự tham gia của các quan chức nhà nước để thực hiện tội ác tiền điện tử thế kỷ đặt ra nghi vấn về việc lợi dụng Seychelles của các liên doanh tiền điện tử khác.”

“Nếu Seychelles thiếu khả năng điều tiết các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD, thì sẽ có những vấn đề nghiêm trọng về chống rửa tiền được đặt ra đối với các công ty tiền điện tử có trụ sở hoạt động ở đó,” ông cho biết.

Kế hoạch Ponzi OneCoin được cho là đã lừa đảo khoảng 4 tỷ USD từ hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu.

OneCoin hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng nó có thể được khai thác và có giá trị thực, mặc dù thực tế nó không hề có blockchain.

Có thể bạn quan tâm:

• SEC chính thức kiện BitConnect và nhà sáng lập sau 3 năm “huyền thoại” Ponzi sụp đổ
• “Nữ hoàng tiền ảo” đứng sau trò lừa đảo OneCoin lộ tung tích

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinDesk
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin