Vỡ nợ vì Wefinex, nhân viên ngân hàng SHB quay ra lừa đồng nghiệp hàng tỷ đồng

Thua lỗ trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) Wefinex, cựu nhân viên ngân hàng tìm cách chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp để đầu tư tiếp nhưng lỗ hoàn lỗ.

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng SHB, chi nhánh Vạn Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Vietnamnet.

Trước đó, từ ngày 30/1 đến 24/3/2021, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo cựu nhân viên Ngân hàng SHB lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Theo kết quả điều tra, Kiên đã mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia giao dịch trên sàn BO Wefinex nhưng bị thua lỗ. Để có vốn tiếp tục đổ vào sàn, Kiên đã nảy ý định chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp.

Lợi dụng chủ trương đổi tiền mới của Ngân hàng Nhà nước, Kiên nói dối rằng có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Những đồng nghiệp có nhu cầu sẽ được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Kiên để anh ta đổi hộ mà không mất bất cứ chi phí nào, hẹn 2-7 ngày sẽ có tiền mới.

Từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với số tiền hơn hơn 4,3 tỷ đồng. Trong đó, một đồng nghiệp đã bị Kiên chiếm đoạt số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng. Số tiền mà Kiên lấy từ đồng nghiệp đều được nạp vào tài khoản Wefinex và bị thua lỗ hết.

Hồi cuối năm 2020, Công an TP.HCM cảnh báo nền tảng BO Wefinex là mô hình kinh doanh đa cấp trái phép, núp bóng đầu tư tài chính. Nền tảng này cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn. Người tham gia sẽ đặt cược vào sự biến động của giá Bitcoin so với USD. Sau 30 giây, nếu dự đoán đúng thì người chơi được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Có thể bạn quan tâm:

• Wefinex bị chặn do vi phạm pháp luật, nhà đầu tư đứng ngồi không yên
• 4 kiểu đa cấp tiền điện tử phổ biến nhất tại Việt Nam

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo Vietnambiz
Biên soạn lại bởi ToiYeuBitcoin