Đồng coin “vô danh” tăng 164.842% chỉ trong 3 giờ, sau đó giảm 99%

Định giá thị trường của một đồng tiền điện tử “vô danh” đã tăng hàng tỷ USD chỉ trong vài giờ, đạt vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng tiền điện tử hàng đầu.

Khoảng 7,65 tỷ USD đã chảy vào thị trường tiền điện tử chỉ trong ba giờ thông qua một altcoin không có tên tuổi vào ngày 14 tháng 6.

Có tên gọi là WebDollar (WEBD), giá mỗi token này đã tăng từ 0,0003711 USD lên 0,6121 USD trong khoảng thời gian từ 09:00 đến 12:00 (GMT), đánh dấu mức tăng hơn 164.842%. Tuy nhiên, giá tăng vọt cũng đi kèm với sự giảm sút về khối lượng, nó đã giảm từ khoảng 345.200 USD xuống còn 318.940 USD trong suốt đợt tăng giá.

Sự kiện này đại diện cho một chuỗi các đợt “bơm thổi” giá đáng kinh ngạc.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, lần pump giá đầu tiên đã đẩy vốn hoá thị trường của WEBD từ 1,84 triệu USD lúc 09:54 lên 1,5 tỷ USD lúc 09:59, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi.

Sau đó, kể từ 10h39 GMT, vốn hóa thị trường WebDollar giảm trở lại 5,12 triệu USD, tiếp theo là một đợt tăng đột biến khác lên 9,5 tỷ USD vào lúc 11h29 GMT.

Có thời điểm, WebDollar đã trở thành dự án tiền điện tử lớn thứ 17 tính theo vốn hóa thị trường, đánh bại các giao thức blockchain lâu đời hơn như Stellar, VeChain và Tron.

Nhưng sau đó, sự biến động điên rồ đã kết thúc khi định giá thị trường của token giảm hơn 99% trong vòng chưa đầy hai giờ sau khi đạt mức 9,5 tỷ USD. Tính đến 07:00 GMT vào thứ Ba, nó ở mức 10,38 triệu USD. Trong khi đó, xếp hạng tiền điện tử của WebDollar giảm từ 18 xuống 873.

IndoEx đứng sau

Hành động giá của WebDollar vào thứ Hai cho thấy các đặc điểm của một token “bơm thổi”. Nhìn chung, vốn hóa thị trường của dự án tăng nhanh và giảm nhiều tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của nó chỉ giới hạn trong phạm vi 400.000 USD. Và nhìn kỹ hơn, 99,23% hoạt động giao dịch của nó bắt nguồn từ một sàn giao dịch duy nhất có tên là IndoEx.

IndoEx LTD được đăng ký tại Vương quốc Anh với mã số công ty 12029621. Sàn giao dịch được cho là do một người có tên là Collins Spencer đứng đầu, người giữ vai trò giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của sàn. Một cá nhân khác, được gọi là Grace North, hiện đang là giám đốc công nghệ của IndoEx.

Tờ CoinTelegraph đã cố gắng xác định danh tính và nơi cư trú của hai vị giám đốc điều hành trên LinkedIn và Twitter nhưng không có kết quả. Trong khi đó, một bài đánh giá về IndoEx bởi các khách hàng cũ cho thấy họ cáo buộc cả Spencer và North đều là giả.

“Spencer Collins (Giám đốc điều hành/Giám đốc tài chính), Grace North (CTO) là người giả mạo, làm hỗ trợ trong nhóm chat telegram,” người dùng Leo99 viết trên diễn đàn BitcoinTalk.org. “Liên tục trì hoãn việc giải quyết mọi vấn đề cho tương lai hoặc phớt lờ các thông điệp.”

Nhìn rõ hơn về hồ sơ chính thức của IndoEx LTD với văn phòng Đăng ký Vương quốc Anh cho thấy rằng họ đã nhận được một First Gazette Notice (thông báo rút giấy phép đăng ký) vào tháng 11 năm 2020 vì không chia sẻ thông tin chi tiết về các cổ đông của mình. Công ty trả lời chính quyền Anh chỉ với một cái tên, Collins Spencer, người nắm giữ 1200 cổ phiếu, ám chỉ rằng IndoEx là một công ty thuộc sở hữu cá nhân.

Cơ quan đăng ký của Vương quốc Anh sau đó đã bác bỏ thông báo chống lại IndoEx LTD. Tuy nhiên, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động mà không có sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA).

Từ đó chúng ta có thể thấy 3 điểm chính:

• Việc bơm thổi giá WEBD bắt nguồn từ một sàn giao dịch có tên là IndoEx, hoạt động dưới một tổ chức được đăng ký tại Vương quốc Anh là IndoEx LTD.
• Collin Spencer, bên liên quan duy nhất của công ty, không tồn tại ở bất kỳ đâu trên mạng xã hội.
• Hồ sơ Linkedin của IndoEx tự hào về việc có 10-50 nhân viên, nhưng chỉ có ba người trong số họ đang sử dụng mạng xã hội hướng tới doanh nghiệp. Tất cả họ đều có hồ sơ Linkedin ẩn danh và đến từ Indonesia, không phải Vương quốc Anh.

Những bằng chứng này chỉ ra rằng IndoEx đóng vai trò quan trọng trong việc “bơm thổi” giá WEBD vào thứ Hai. Token đến nay đã được giao dịch ổn định hơn vào thứ Ba, ngày 15/6.

Có thể bạn quan tâm:

• Website tiền số lớn nhất thế giới đang lỗi, nhà đầu tư hoảng loạn
• DubaiCoin tăng 1.000% trong vòng 24 giờ

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

• Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
• Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/

Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin