Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 12 quan chức Huobi giả mạo
Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một nhóm những kẻ lừa đảo tự xưng là “Quan chức của Huobi”.
Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một băng nhóm tội phạm được cho là những thành viên chính thức của sàn giao dịch Huobi, nhưng người đang vận hành một quầy giao dịch OTC.
Theo hãng truyền thông địa phương Jinse đưa tin vào ngày 20/5, cảnh sát đã bắt giữ 12 nghi phạm ở tỉnh Quảng Đông bị cáo buộc đứng sau kế hoạch lừa đảo, động thái này diễn ra sau khi cơ quan thực thi pháp luật điều tra phát hiện nhóm trading crypto WeChat đã bị xâm nhập từ tháng 11 năm 2019.
Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào nền tảng OTC giả mạo – vốn được sử dụng để rửa tiền, sau đó gửi số tiền lừa đảo được tới các tài khoản ở nước ngoài.
Lừa đảo qua WeChat
Chính quyền địa phương cho biết họ đã tịch thu máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các vật chứng có liên quan khác để phục vụ cho điều tra.
Những kẻ lừa đảo đã đăng tải những thông tin tốt về cơ hội đầu tư Bitcoin trên WeChat.
Theo lời khai của một nạn nhân có tên là “Mr. A”, anh ta đã chuyển 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) vào tài khoản được quảng cáo trên nền tảng giả mạo. Khoản đầu tư ban đầu thu về khoản lợi nhuận đáng kể, gần gấp đôi số vốn bỏ ra.
Một nạn nhân bị lừa 3,1 triệu nhân dân tệ
Tương tự như nhiều vụ lừa đảo khác, lợi nhuận cao giả là cách mà những kẻ lừa đảo thuyết phục Mr. A tiếp tục đầu tư, và cuối cùng anh này đã gửi 3,1 triệu nhân dân tệ – khoảng 436.300 USD, vào tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo.
Đến tháng 2, nạn nhân nhận được thông báo từ nền tảng OTC giả mạo rằng dự án đã sụp đổ và mất hết tiền.
Cảnh sát điều tra vụ việc cho biết sau khi thông báo đóng cửa, bọn tội phạm đã chuyển số tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Có thể bạn quan tâm:
- Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện lớn thứ hai sau PlusToken
- New Zealand cảnh báo trò lừa đảo OneCoin đang lan rộng ở các cộng đồng Thái Bình..
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo CoinTelegraph
Biên dịch bởi ToiYeuBitcoin
